Foresio - Cortazzo, un sistema de “usinas” de facturación trucha

Con más de 140 involucrados y un centenar de firmas investigadas, el juez federal Ernesto Kreplak continúa con medidas de embargo, congelamiento de cuentas y procesamientos con prisión preventiva para los principales acusados. En esta línea, se reveló que los involucrados están agrupados en seis bloques según el grado de sospecha y estado de fiscalización.

En la causa figuran decenas de nombres de empresas que se presumen “fantasmas”, tal es el caso de la firma “Romaco Mantenimiento y Construcciones SA”, que declaró su sede en diagonal 73 N°2702 y al realizarse un allanamiento, resultó ser un comercio. Los empleados del local desconocieron el nombre de “Romaco”. Las actuaciones remitidas indican que la firma “Distribuidora Alcaraz SA” también funciona en ese lugar.

En el primer grupo, incorporados en la base de contribuyentes apócrifos, aparecen: AFFITTA S.R.L, ANCA 22 SRL, BAKKEN GRUPPE SRL, BBSUR SA, BP GROUP S.A., CANDY CAKES SA, COOP DE TRABAJO AGRICOLA EL TRIUNFO PATAGONICO LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO C.Y.M.E LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO GRG LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO UNKO LTDA., FLUENCE INSIDE S.A., FUTUPROT N5, IHIGHWAY S.A., LA PLATA PESOS S.A.S., LANTEX TEXTIL S.A., MAYKO ARYA, MI GENERAL S.R.L., NICAPON COMERCIALIZADORA S.A., PROYECTO FREE, ROMACO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA, SECURITY ENTERPRISE LA PLATA S. A., SOLUCIONES@DINAMICAS S.A.S., SPA SERVICIOS PARA EMPRESAS SA, TERRAIN S.R.L., TETSU BETHARI.

En muchas de estas sociedades aparece como apoderado Luis Mauricio Cortazzo, como es el caso de TERRAIN S.R.L., quien según la investigación gestionaba aperturas de cuentas y contratos simulados. El listado de las otras empresas involucradas podrán verse en la web de eldia.com.

Por otro lado cabe mencionar que desde la defensa de la contadora, integrada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, pretende instaurar que no existió dolo ni que era su deber conocer al detalle los extremos del intercambio, escudándose en el principio de confianza que rige en la vida en sociedad. Desde el entorno de Foresio detallan que nunca se ocupó de la administración directa de las empresas ni de las operaciones comerciales, sino que su labor se circunscribió a la creación y asesoramiento contable en la conformación de sociedades.

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