Facturas truchas y escándalo en La Plata: nuevas indagatorias y empresarios procesados

La investigación por el escándalo de facturas truchas por más de 40.000 millones de pesos bajo presuntas maniobras de evasión fiscal y salida ilegal de divisas, en las próximas horas tendrá un nuevo capítulo: fuentes oficiales informaron a EL DIA que serían llamados a indagatoria varios empresarios involucrados en la causa, que tiene como principal imputada a la contadora de La Plata, Natalia Foresio, la cual fue beneficiada por la Justicia -el pasado viernes por la noche- con un arresto domiciliario de forma transitoria, por decisión del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

En este sentido voceros confiaron que los nombres citados a indagatoria son personas comprometidas desde el inicio de la investigación y que estarían en la mira además por estar sus estrechos contactos con la gestión municipal anterior. Uno de ellos sería del rubro gastronómico y su apellido además se repetiría varias veces en el entramado de empresas bajo la lupa judicial.

Cabe recordar que además de Foresio, a la fecha son cuatro los imputados, que si bien recuperaron la libertad, se encuentran con estrictas medidas de seguridad. Estos son: el esposo de la contadora y mano derecha, Luis Mauricio Cortazzo; Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti.

Según la investigación que lleva adelante el juez Kreplak, los cuatro son señalados como los principales organizadores y beneficiarios de esta red que operaba aparentemente a través de empresas pantalla y cooperativas ficticias.

La operación, según reconstruyó la Justicia, giraba en torno a un sistema de empresas apócrifas o “usinas” creadas para emitir facturas falsas que simulaban compras o servicios inexistentes. Estas firmas estaban mayormente registradas en domicilios particulares, incluso en el estudio contable de Foresio. El esquema funcionaba como una cadena: las empresas A (las “usinas”) emitían facturas hacia las empresas B, que luego facturaban a las empresas C, simulando operaciones legales pero ficticias. En cada paso de esta cadena, se usaban créditos fiscales falsos, lo que generaba un equilibrio contable que dificultaba que los sistemas automáticos de la ARCA detectaran irregularidades.

Lo cierto es que según reveló la pesquisa, Foresio no sólo habría armado la estructura jurídica y contable de las usinas, sino que también gestionaba sus claves fiscales, cuentas bancarias y operaciones diarias. Kreplak sostiene que Foresio y Cortazzo utilizaron cuentas de al menos seis firmas pantalla para realizar operaciones de intermediación financiera sin autorización del Banco Central. Entre las firmas reales que participaron en el entramado, algunas están vinculadas a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en distintas ciudades como Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como al Sindicato de Salud Pública bonaerense. También están involucrados comercios de La Plata.

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LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

Tal como informó EL DIA, la contadora fue beneficiada con la morigeración y esto significó un giro en el expediente a partir de un hábeas corpus presentado por la defensa de Foresio, conformada por los letrados Alfredo Gascón y Miguel Molina, que denunció las deficientes condiciones de detención en la comisaría primera de La Plata, en plena calle 54, “sin lugar para dormir, sin baños en condiciones, sin ventilación adecuada y sin suficiente higiene”.

De acuerdo al planteo de sus abogados, el espacio de alojamiento vulneraba los derechos humanos de Foresio, en contradicción tanto de las “Reglas de Mandela” (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos). En esta línea, el magistrado Ernesto Kreplak hizo lugar al pedido de la defensa y concedió el arresto domiciliario en el inmueble de Foresio, bajo estrictas medidas de seguridad.

En la resolución se leyó: “(...) resuelve hacer lugar a la presente acción de hábeas corpus interpuesta en favor de Natalia Foresio, por no darse las condiciones mínimas para el alojamiento prolongado de un detenido”, y se agrega: “ordenar el inmediato traslado de Natalia Romina Foresio”. En paralelo, como se dijo, en los próximos días podrían surgir más novedades respecto al polémico caso.