Maniobras de contrabando agravado y sobrefacturación de importaciones

Previo a la orden de detención por la causa del fentanilo contaminado, el empresario Ariel García Furfaro, había recibido un nuevo revés judicial: el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, lo procesó por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

La investigación judicial reveló una compleja maniobra de evasión aduanera que involucra a dos laboratorios controlados por García Furfaro: HLB Pharma y Alpharma. Según consta en el expediente, entre marzo y agosto de 2022, ambas empresas habrían importado maquinaria desde China mediante una operación declarada por u$s 5 millones.

Sin embargo, el análisis pericial determinó que el valor real de la mercadería importada fue de apenas u$s 500.000, lo que representa una sobrefacturación del 900% y configura una maniobra destinada a evadir controles aduaneros y facilitar la fuga de divisas.

Como medida cautelar, el juez Yadarola ordenó el embargo de los bienes de García Furfaro por la suma de $ 25 mil millones. Esta cifra busca asegurar el eventual resarcimiento al Estado argentino por el perjuicio fiscal causado por las maniobras de contrabando.

La causa no se limita únicamente a García Furfaro. Otros dos implicados también fueron procesados y embargados por el mismo monto de $ 25 mil millones. Aunque sus identidades no fueron reveladas oficialmente, fuentes judiciales sugieren que se trata de socios comerciales o testaferros vinculados a las operaciones fraudulentas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas, se constituyó como querellante en la causa. Esta decisión -sin duda- refleja la gravedad del perjuicio fiscal detectado.

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Lo cierto es que ahora, tras la detención impuesta por la causa del fármaco adulterado, se espera que en las próximas horas todos los arrestados, directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y el laboratorio Ramallo, presten declaración indagatoria por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.