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Una contadora de La Plata fue detenida tras ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos.
Fuentes oficiales indicaron, que según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas.
La sospechosa tiene 48 años y fue identificada como Natalia Romina Foresio. Su detención se produjo en el marco de una extensa investigación iniciada en mayo del año pasado luego de una denuncia de la DGI.
Fuentes oficiales consultadas por EL DIA, detallaron que la implicada, que se encuentra detenida, en las próximas semanas será citadas a indagatoria junto a otras personas involucradas.
En el marco de la causa se encuentran implicados además grupos empresarios dedicados a la obra pública que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública.
Además de la detención de la Contadora, durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas: $186.900.000, USD 348.000, UYU 1.000.000, Euros, 5.161 Reales y 3.100 Libras Esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en uno de los domicilios allanados, en el que funciona una firma sospechada de realizar actividades financieras no autorizadas.
Ante la magnitud de la maniobra, y la extensión territorial de las gestiones realizadas por la organización -que involucran ciudades como La Plata, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba y Capital Federal- no se descarta la participación de otros integrantes que brindaron logística y coordinación de tareas al grupo de detenidos.
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