Fraude millonario en La Plata: detuvieron al "falso financista" en el caso de las múltiples estafas ponzi

El esquema Ponzi otra vez en tela de juicio en la Ciudad, por una supuesta estafa que se investiga en la Justicia Penal. La causa que se tramitó en las fiscalías de La Plata tuvo novedades en los últimos días. El principal apuntado, un hombre identificado por sus iniciales como O. P., fue detenido.

Como suele suceder en estos casos, se desató con la aparición de un primer damnificado en tribunales, la lista comenzó a hacerse cada vez más extensa, siendo más de 30 los que ya acudieron a reclamar por sus fondos impagos, al margen del castigo al financista por la conducta fraudulenta que le imputan.

De acuerdo a lo que se vino detallando meses atrás y según consta en el expediente judicial, el implicado simulaba ser el encargado de la empresa "Financiera Platense”, ya sea a través de mensajes difundidos de boca en boca y desde sus redes sociales. "Ofreció servicios para los cuales no se encontraba autorizado por el Banco Central de la República Argentina por los que logró captar los ahorros personales de numerosos ciudadanos que confiaron en la engañosa promesa que serían destinados a operaciones de depósito a plazo fijo con rentabilidades ventajosas", se agrega en la resolución.

Como había publicado este diario, cuando saltó el caso a su vez trascendió que el empresario movió una caja fuerte (ver foto principal), a través de una empresa de mudanzas. La imagen quedó registrada por un celular y fue aportada al expediente, al igual que los diálogos que mantuvieron las partes por WhatsApp.
Que es una estafa ponzi

Una estafa Ponzi es un tipo de fraude financiero en el que los organizadores prometen altas ganancias a los inversores, pero en realidad no generan beneficios legítimos. En cambio, utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, dando la ilusión de que el negocio es rentable.

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¿Qué es y cómo funciona el esquema ponzi?

Un estafador (o grupo) atrae a inversionistas con promesas de altas ganancias en poco tiempo.

Las primeras personas que invierten reciben pagos, que en realidad provienen del dinero de nuevos inversionistas.

Este esquema crea confianza y anima a más gente a invertir.

El sistema colapsa cuando ya no entran nuevos inversionistas, o el organizador huye con el dinero.

Características comunes: promesas de rendimientos elevados y seguros, falta de transparencia sobre cómo se generan las ganancias, dificultad para retirar el dinero invertido, se basa en la confianza, a menudo usando redes sociales, conocidos o figuras públicas.

Ejemplo famoso: uno de los casos más conocidos es el de Bernard Madoff, que estafó alrededor de 65.000 millones de dólares durante décadas en Estados Unidos.

El relato de las víctimas de la estafa en La Plata

Los denunciantes coinciden en que le confiaron dinero a un financista cuyas iniciales son O.P., a cambio de obtener un interés mensual. Sin embargo, aseguraron que al tercer mes de la operatoria el financista tiende a desaparecer sin devolver los montos confiados y mucho menos los intereses prometidos. Al ser múltiples las situaciones denunciadas, el caso podría encuadrar en una nueva estafa de estilo Ponzi, una modalidad delictiva que cobró notoriedad con el recordado caso del estafador Leonardo Cositorto, quien desde hace tiempo pasa sus días tras las rejas. 

Los denunciantes, además, le apuntan a la madre del financista, L.V., y a otra mujer de iniciales K.L., a quienes vinculan a una financiera local que tendría unas tres décadas de actividad en la Ciudad. En cuanto a O.P, sostienen que tiempo atrás estuvo vinculado con operatorias en el Hipódromo y con algunos studs. 

Uno de los que se presentó en fiscalías, en su momento afirmó que "hemos sido estafado por la financiera ligada a O.P, L.V y K.L, a quienes les entregamos una plata y ellos nos daban un interés mensual". Con respecto a lo pactado desde un principio, detalló que "la primera cuota bien, la segunda cuota bien y al tercer mes desaparecieron". 

"Hace un año y siete meses que estoy con esto, me deben muchísima plata. Ya somos treinta los damnificados que estamos haciendo las denuncias en las Fiscalías y todos los días viene más gente", resaltó el denunciante.  

"Uno les da la plata para progresar en la vida y somos mucha gente estafada. Te dicen que te van a dar un interés. Te dan dos o tres cuotas y después te dejan de pagar", detallaron. Al mismo tiempo, advirtieron que "si la fiscal no nos da bola, vamos a tener que tomar medidas más duras". 

"Estamos con un montón de gente, somos muchos, la unión hace la fuerza. Estamos tratando de que O.P nos pague todo lo que nos debe", reclamaron. 

Una denunciante afirmó que llegó a la financiera "a través de una sobrina que trabajaba con O.P. Ella y mi hermana invirtieron plata en la financiera. Hace cuatro años, yo puse plata y al retirar mi plata me dio el total".  

A pesar de esa buena experiencia, relató que "el año pasado se me prendió fuego mi casa y el seguro de hogar me indemnizó la vivienda. Decidí sacarla del banco porque me bajó el interés. Como la financiera ofrecía mejor interés, los elegí porque ya los conocía". 

Tal como le ocurrió al otro denunciante, dijo que "el primer mes me dio el porcentaje que había pedido. El segundo mes también. Y al tercer mes, en enero, me dijo que en el día de Reyes Magos le entraron a la financiera y le robaron", por lo que no recibió los montos pactados. 

En relación a O.P. afirmó que "me dio una dirección en 7 y 56. Si bien soy de Quilmes, ese día estaba en La Plata, así que me acerqué para ver si él estaba, pero no había nadie, no había una financiera, era una casa". 

"Me pide aguardar 15 días y me bloquea. Me acerco a su domicilio en frente de Plaza Paso y me dicen que se mudó. Averiguo su dirección, se había mudado cerca y empecé a tocar todos los timbres hasta que logré dar con él. Baja un chico, abre la puerta y entro", agregó.