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La vinculan a una supuesta trama de lavado de activos con boletas apócrifas por más de $40.000 millones. Hay empresarios en la mira
Ernesto Kreplak
Una contadora platense, acusada de liderar una supuesta organización que operaba de manera ilegal con facturas apócrifas, está detenida desde hace varios días y procesada por el delito de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La generación de esa documentación apócrifa, entre los años 2020 y 2024, superaría los 40 mil millones de pesos, de acuerdo a lo indicado por fuentes del caso.
Fueron funcionarios de la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y de Gendarmería Nacional los que realizaron múltiples allanamientos en la Ciudad y en CABA, todo por orden del juez Ernesto Kreplak.
La pesquisa permitió identificar un entramado delictivo que ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción, mediante la generación de facturas falsas y reales combinadas. “El objetivo era inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias”, citaron los voceros.
La responsable de esta organización, siempre en base al reporte oficial, sería Natalia Romina Foresio, a quien encontraron en su casa situada en el barrio del hospital San Martín y por ahora continúa alojada en una comisaría local. La defienden los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Se indicó que la Justicia tendría en la mira a varios grupos empresarios dedicados a la obra pública, que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública. Hay embargos por 50 mil millones de pesos y CUIT clausurados, lo que les impide operar.
Durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y 186.900.000 pesos, 348.000 dólares, 1.000.000 de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.
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